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Tag: Andre Gimenez Barbosa

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Brasileiro dono de agência de intercâmbio é preso na Austrália por lavagem de dinheiro

Marcelo5 anos ago012 mins

O dono da agência de intercâmbio Max Study, de Brisbane, foi preso depois depositar mais de um milhão e meio de dólares, dinheiro de origem ilícita, em contas de cassinos na Austrália e Nova Zelândia.  Os cassinos alertaram a polícia federal australiana do alto volume de dinheiro depositado. O brasileiro trazia o dinheiro em caixas,…

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Homem escondeu lucros de crimes no valor de mais de US$ 1 milhão em contas de cassino

Walter Mello5 anos ago06 mins

Um homem que viajou para alguns dos maiores casinos da Austrália e depositou grandes quantias de dinheiro confessou-se culpado de lidar com produtos do crime avaliados em mais de 1 milhão de dólares. As pilhas de dinheiro, embrulhadas em elásticos ou escondidas em caixas, que ele carregava para os cassinos de Queensland e NSW foram…

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