Nesta quinta-feira (18), a Polícia Federal (PF) iniciou a 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades relacionadas ao Banco Master e a outras entidades do sistema financeiro brasileiro. Esta nova etapa envolve o senador Jaques Wagner (PT-BA), que é o líder do governo Lula no Senado, além do empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master.
A operação abrange a execução de 18 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo Bahia, São Paulo e o Distrito Federal. As ordens judiciais foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Medidas cautelares também estão sendo implementadas, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão dos passaportes.
De acordo com as informações fornecidas pela PF, os eventos em investigação podem potencialmente se enquadrar nos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Endereços associados a Wagner e Lima
As buscas estão sendo realizadas em locais vinculados a Wagner e Lima em Salvador, além de um hotel em Brasília onde reside o senador.
A operação também atingiu um endereço relacionado a Eduardo Sodré Martins, enteado de Wagner. A investigação menciona pagamentos efetuados à Bonnie Bonilha, esposa de Sodré, por meio de uma consultoria.
Com base nos documentos coletados com Augusto Lima, os investigadores estão verificando se houve pagamentos feitos ao Banco Master através da empresa de Bonnie, assim como um imóvel em Salvador avaliado em R$ 2,5 milhões.
Os advogados de Lima consideraram as ações policiais desnecessárias, destacando que ele está à disposição das autoridades há seis meses para esclarecer os fatos sob investigação.
A defesa argumentou ainda que as medidas adotadas irão provar que os atos investigados nesta fase são legítimos e que Lima atuou dentro da legalidade.
Banco Master e política
A Operação Compliance Zero já havia abordado outras figuras proeminentes no setor financeiro e na política. Em etapas anteriores, foram envolvidos Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master; Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB (Banco de Brasília); e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), atual presidente do PP.
Vorcaro foi detido em novembro enquanto se preparava para embarcar em um voo internacional partindo de São Paulo. Augusto Lima também havia sido preso em uma fase anterior da operação.
As investigações sobre o Banco Master examinam fraudes envolvendo fundos de investimento, desvio de recursos financeiros e aquisição de ativos considerados problemáticos.
Lima começou sua trajetória no setor financeiro com o Credcesta, um cartão consignado voltado para servidores públicos. Ele se tornou sócio do Banco Master em 2020 e planejou sua saída da sociedade para 2024.
Relação com Wagner
Jaques Wagner já comentou sobre sua conexão com Augusto Lima durante uma entrevista. O senador revelou ter conhecido o empresário durante as negociações para a venda da Cesta do Povo, uma rede estatal de supermercados na Bahia.
Na ocasião, Wagner afirmou que Lima entrou no processo após dois leilões sem interessados e apresentou uma proposta relacionada ao cartão de compras da rede.
O senador declarou que desenvolveu uma relação com Lima ao longo do tempo, mas negou ter discutido questões relacionadas à Cesta do Povo com Daniel Vorcaro.
Perfil político
Wagner é considerado um dos principais aliados do presidente Lula. Ele já ocupou cargos como deputado federal, governador da Bahia por dois mandatos e ministro nas administrações Lula e Dilma Rousseff.
Atualmente no Senado, exerce a função de líder do governo e é pré-candidato à reeleição.
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